Аномальные транзакции — в реальном времени, 100% охват вместо выборочного контроля. Автоматизирует compliance-проверки без замены вашей IT-инфраструктуры.
Мошеннические или аномальные транзакции обнаруживаются постфактум — убыток и репутационный ущерб уже есть.
Compliance-проверки выборочны: при тысячах транзакций в день ручной контроль 100% нереален.
Аудитор видит нарушения раз в квартал — за это время аномалия становится систематической.
Данные из разных систем (ERP, CRM, банк) не сводятся — аномалия невидима, если смотреть по отдельности.
Сотрудник проводит нетипичную транзакцию — никто не замечает до внешней проверки или жалобы.
Подготовка к аудиту — 2–4 недели ручной работы: сбор доказательств соответствия из разных систем.
Показатели согласуем с вами до начала работ. Если не достигаем — работаем до результата или возвращаем деньги пропорционально.
Обучается на вашей истории транзакций. Понимает, что «нормально» для вашей компании, — и выявляет отклонения.
Анализ транзакций в связке ERP + CRM + банк. Аномалия видна только в совокупности данных.
Аномальная транзакция — уведомление риск-офицеру в течение 5 минут. Настраиваемые пороги и правила.
Подключаемся к финансовым системам через API. Не требует замены инфраструктуры или изменения процессов.
Каждой присваивается риск-score: высокий — эскалация, низкий — авто-одобрение, средний — ручная проверка.
Полная история каждого алерта: что сработало, кто проверял, решение, обоснование. Готово для аудитора.
Загружаете свои регламенты и нормативные требования — система проверяет каждую транзакцию на соответствие.
Сводный отчёт по контролям за период — за 20 минут вместо 2–4 недель ручной работы.
Начнём с ретроспективного анализа на ваших исторических данных — без подключения к production. Покажем, что система нашла бы за 3 месяца. Пилот — 6–8 недель.
